5 técnicas simples para Klefer

No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica que 1 "co-conspirador 12" teria igualmente recebido Parcela da propina.

Há Bastante expectativa Acerca a apresentaçãeste por tais papelada e similarmente identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo por corrupçãeste na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o emprego Destes papeis na Corte.

Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a fazer sua reunião no Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

No indiciamento, a Justiça traz até precisamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste que o dinheiro precisa ir para ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla que o pagamento por propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse qual, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma série de papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro nãeste viaja reveja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência por muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou que havia prometido o pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo no POR DIA 23 de novembro, usando suspeitas do uma sé especialmenterie por violações ao código de ética da entidade.

Uma DE contas, porfoim, chama a atençãeste do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates de luxo. Este qual a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos todas as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."

O exatamente caso é contado no documento que serve do base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.

Dois papeis revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou qual os papeis se pareciam usando ESTES que havia checado à época, incluindo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessãeste de direitos por transmissão por televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, porém, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú web Unibanco "esclarece qual cumpre suas políticas por compliance e do prevençãeste à lavagem de dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis que estavam em 1 grande cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

Este documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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